PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Banken en verzekeraars krijgen een checklist om fraude op te sporen

Bron www.financieel-management.nl
Laatste bijgewerkt op woensdag 10 juli 2019 om 17.14
Print dit artikelE-mail dit artikel
geldtransacties

De Financial Intelligence Unit Nederland gaat banken en verzekeraars een checklist geven met 72 aanwijzingen om fraude en andere verdachte zaken op te sporen. De FIU-Nederland, een overheidsinstelling, is de plek waar instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. Het gaat dan met name om meldingen van vermeende financiering van terrorisme en witwassen van crimineel geld.

Met de nieuwe checklist vraagt de financiële inlichtingendienst nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die wijzen op corruptie.

De checklist is volgens FIU-Nederland vorige week goedgekeurd tijdens een internationaal overleg met collega's van verschillende landen. De lijst wordt binnenkort naar de banken en verzekeraars gestuurd. Of en wanneer de lijst ook aan het bedrijfsleven ter beschikking wordt gesteld is nog onduidelijk.

Gepubliceerd op: woensdag 10 juli 2019 om 17.12
Laatste bijgewerkt op: woensdag 10 juli 2019 om 17.14